猎狐人员洗钱9亿,非法从事资金支付结算业务从中牟利。记者10日从广东珠海公安边防支队了解到,在对一批从澳门遣返的人员进行审查过程中,该支队连续查获公安部“猎狐行动”境外在逃嫌疑人4名,案件涉案金额高达9亿元。12月9日至10日,该支队司令部拘留所连续对两批澳门警方遣返回内地的非法过境人员进行审查,通过身份核查、网上比对,审查人员发现其中4人(两男两女)为公安部“猎狐行动”通缉的在逃嫌疑人,随后将审查情况通报上级机关,并作进一步调查。
经过初步核查,犯罪嫌疑人陈某、李某、陈某、吴某等人于2013年11月起,在浙江省温州市多家银行开立多个银行账户,将国内大量资金通过网银转账、ATM机取现等方式,从境内转移到境外,非法从事资金支付结算业务,并从中牟利,涉案金额高达9亿元。由于有重大作案嫌疑,且已***,4人被当地警方列为网上追逃人员。目前,该案相关涉案人员已移交有关部门作进一步调查。
猎狐人员洗钱9亿
“猎人”需要什么样的素质？
所谓“三懂”,指的是懂侦查、懂法律、懂外语———不仅有公安经验、熟悉案件办理,而且精通国内外法律、有国际执法合作经历,并且熟悉外语,可以在国外与人交流。事实上,这支专业的团队知识背景非常广阔,很多是硕士以上学历,同时具备金融、经济、外语、法律、计算机、企业管理、刑侦等多学科背景。
而“三高”,则指高智商、高情商、高逆商：智商用来应对狡猾的“狐狸”,情商用来与相关国家地区执法部门协作,“逆商”则用来应对各种突发情况和艰难险境。
洗钱是什么意思
洗钱（Money Laundering）是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
台湾所说的洗钱就相当于大陆所说的刷钱。例如：大陆所说的游戏刷钱,台湾就说游戏洗钱。
洗钱的过程
通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。
处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。
融合阶段：被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。
洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化,而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至1.8万亿美元之间,且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。
洗钱罪名
洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为：
（一）提供资金账户的。
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
（四）协助将资金汇往境外的。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
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